Історія кримінальної справи, порушеної слідчим управлінням ГУМВС України в м. Києві за фактами придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти в особливо великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб, – бере початок з 2000 року.

Тоді киянин І. біля станції метро "Мінська" познайомився з хлопцем, який у жовтні 2004 року привіз з Болгарії підроблені купюри номіналом 200 євро за ціною 30 євро справжніх за одну, на загальну суму 20 тис. євро. Так у нашого героя з'явилися фальшивки, які він хотів збути та легко нажитися на чужоземній валюті. Спочатку киянин знайшов надійний притулок грошам у квартирі батьків своєї дружини.

Перший успіх, а саме – збут 4 підроблених купюр номіналом 200 євро кожна на вул. Героїв Сталінграда в м. Києві, окрилив фальшивомонетника. Експеримент засвідчив перспективність задуманого. Касир пункту обміну валют навіть не помітила, що євро були підробленими. Інші спроби збути підроблену валюту не увінчалися успіхом, адже касири інших пунктів були більш уважнішими, ніж їх попередниця.

Упевнившись в неможливості збуту підробок в „обмінниках”, все ж від злочинної затії не відмовився – натомість у лютому минулого року за фальшивки вирішив придбати в одного з жителів м. Києва імпортну побутову техніку на суму понад 13 тис. грн. і розплатитися за неї підробленими євро. В обумовлене місце останній приїхав на автомобілі "Мазда КХ-7", яким розпоряджався та керував згідно з дорученням, з 18 підробленими банкнотами номінальною вартістю 200 євро кожна на суму 3 тис. 600 євро.

Не знав і не міг знати зловмисник про те, що за ним вже давно стежать оперативні працівники УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві й фіксують кожний його крок. Під час купівлі-продажу згаданої техніки його було затримано. Оглядаючи автомобіль останнього, оперативники в місці для зберігання рукавичок виявили 2 банкноти номінальною вартістю 200 євро кожна.

У цей же день в приміщенні управління ДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві, дружина, не знаючи про злочинні дії свого чоловіка, на прохання останнього, видала оперативникам ще 74 підроблені банкноти номінальною вартістю 200 євро кожна.

Висновок судової експертизи, яка досліджувала всі валютні запаси зловмисників, що стали здобутком правоохоронців, проста й очікувана: банкноти виготовлені не підприємством, що здійснює випуск грошових знаків для європейського Центрального банку, зображення на вказаних банкнотах нанесені електрографічним способом з використанням поліхромної копіювально-розмножувальної техніки, засоби захисту імітовано.

Відбувся суд. Згідно з вироком Солом'янського районного суду м. Києва збувала фальшивих євро визнано винним за ст. 199 ч. З КК України і призначено покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі із конфіскацією всього належного йому майна. Апеляційний суд м. Києва цей вирок залишив без змін.

По Прилуках зразу ж поповзли чутки та плітки про маніяка та людину-звіра, який нападає на поодиноких жінок і по-звірячому з ними розправляється.

Співробітники міліції затримали підозрюваних – групу молодих осіб віком до 20 років. Під вагою незаперечних доказів молодики зізналися у скоєному.

Один із затриманих вже раніше мав конфлікти з законом і відбував покарання в місцях позбавлення волі.

Що штовхнуло молодих людей на нелюдський вчинок — з’ясує слідство. А поки що за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень прокуратурою міста Прилуки порушена кримінальна справа за першою частиною 121-ї статті Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Через півроку новому власнику набридло чекати, коли колишні мешканці заберуть свої нехитрі пожитки, і спалив їх. Всі речі були старі, і він вирішив, що за ними просто вже не прийдуть.

Саме в цей час закінчився строк позбавлення волі в сина. І йому дуже не сподобалася угода, підписана батьком. Грошей на той час на квартиру вже не вистачало, майно спалене. Чоловік звернувся до суду з бажанням повернути частину будинку, а також - у міліцію з приводу знищених речей. За якийсь час родина судимих домоглася повернення собі частини будинку, а також сплати матеріального збитку за спалені речі.

Незважаючи на позитивний результат суду, син не пробачив своєму батькові вчиненого. Якось увечері чоловік напився й взявся за виховання батька. Виховував і кулаками, і ногами, як тільки міг. Коли набридло, пішов у будинок дивитися телевізор. Літній батько залишився лежати у дворі. Через декілька годин побитого побачив сусід, (той самий, що бажав бути власником всього будинку). Незважаючи на взаємну ворожість, чоловік все ж підійшов до потерпілого, покликав хуліганистого синка й допоміг занести діда у квартиру.

Наступним ранком до «швидкої» надійшло повідомлення про те, що в одному з будинків приватного сектора Солом’янського району помер 74-річний чоловік. Результати судово-медичної експертизи показали, що смерть настала від численних переломів кісток з ушкодженнями внутрішніх органів. По даному факту було порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 121 КК України.

Працівники Солом’янського райуправління міліції з'ясували обставини загибелі потерпілого, знайшли свідків і за підозрою в скоєнні цього злочину затримали його сина. Йому висунуте обвинувачення у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Незабаром матеріали карної справи буде направлено до суду.

Як розповів начальник відділення ДСБЕЗ Сергій Поганих, до складу групи входили співзасновники та керівники трьох ТзОВ, а також менеджери. Ними складалися і підписувалися документи з внесенням в них неправдивої інформації, яка спотворювала реальну картину фінансового стану фірм. Заставою для отримання кредиту пропонувалося неіснуюче майно. Крім того, складалися фіктивні документи, згідно яких фальсифікувалися рішення загальних зборів про отримання кредитів.

З банками також укладалися кредитні угоди, процентні виплати за якими не проводилися.

Група існувала з 2002 року. За фактами її діянь порушено 35 кримінальних справ за статтями: «Шахрайство», «Службова фальсифікація», «Зловживання владою або службовим положенням», «Шахрайство з фінансовими ресурсами».

Банкам та їх засновникам спричинено матеріальний збиток на суму понад 2,5 мільйонів гривень.

Як повідомив в.о. начальника відділу карного розшуку Управління МВС України на транспорті Анатолій Виноградов, працівники лінійного відділу міліції на станції Коростень отримали інформацію про те, що один з місцевих жителів зберігає вибухівку. Завітали за вказаною адресою і виявили там 1,5 кілограма тротилу та близько кілограма пороху.

А на Закарпатті, коли працівники транспортної міліції знайшли в охайному помешканні місцевої жительки кілька десятків набоїв, вона, аби уникнути відповідальності, вирішила запропонувати працівнику міліції хабара.

Викрито злочинів на пріоритетних напрямках:

• У сфері банківської діяльності – 98;
• У сфері приватизації – 50;
• У паливно-енергетичному комплексі – 45;
• В бюджетній сфері – 90;
• В агропромисловому комплексі – 63.