Цех-студія знаходився у квартирі, яка належить 42-річному приватному підприємцю. Під час огляду його квартири була виявлена та вилучена значна кількість тиражувальної техніки: 12 аудіомагнітофонів, 2 відеомагнітофони, 2 DVD-програвача, 1 аудіопрогравач та персональний комп’ютер з принтером. Крім того правоохоронці вилучили 695 компакт-дисків із записом фонограм, 600 відеокасет із записами аудіовізуальних творів та 430 аудіокасет із записом фонограм, які не марковані контрольними марками України.

Встановлено, що приватний підприємець займався розповсюдженням контрафактної продукції як безпосередньо із власної квартири, так і за допомогою реалізатора власного торгівельного кіоску, який розташовано на території місцевого ринку.

Під час перевірки кіоску працівниками ДСБЕЗ вилучено 399 компакт-дисків із записом фонограм, 114 - із записами аудіовізуальних творів та 447 аудіокасет із записами фонограм, які не марковані контрольними марками України.

Крім того, встановлено факт незаконної реалізації та зберігання контрафактної продукції 37-річною місцевою жителькою, родичкою приватного підприємця.

Всього під час проведення оперативних заходів в м. Балаклея Харківської області працівниками ДСБЕЗ з обігу вилучено 19 одиниць тиражувальної техніки та понад 4 тисячі одиниць контрафактної аудіовізуальної продукції на загальну суму майже 80 тисяч гривень.

За матеріалами ДСБЕЗ УМВС України в Харківській області слідчим управлінням обласного УМВС порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.203-1 Кримінального кодексу України, проводиться розслідування.

Як зазначив пан Шмукер, інвестор промислового підприємства «Італ Тайгер» (Дніпропетровськ), що виробляє родентицидний засіб «Крисина смерть №1», він два роки зазнавав збитків через нелегальне виробництво цієї продукції. Ситуація змінилася лише завдяки професійній роботі харківської міліції.

Події розгорталися таким чином. 24 лютого 2006 року до Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Харківській області звернулися представники ТОВ СП «Італ Тайгер» із заявою про те, що на території Харківської області почастішали випадки реалізації контрафактної продукції – родентицидної приманки «Крисина смерть №1». В заяві було вказано, що підроблена продукція візуально не відрізняється від оригінальної і випускається під торгівельною маркою, що належить СП «Італ Тайгер».

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УБОЗ УМВС України в Харківській області 2 березня 2006 року у приміщенні складу, який належить ТОВ «Фармахім», орендованому приватним підприємцем з міста Харкова, був виявлений підпільний цех, обладнаний верстатами. Під час перевірки в цеху була виявлена сировина, з якої виробляли фальсифіковані добрива та засоби захисту для рослин, пестициди, засоби для боротьби з комахами та гризунами, а також готова для реалізації підроблена продукція, яка випускалася під торгівельними марками різних фірм ближнього та далекого зарубіжжя.

За фактом шахрайства слідчим управлінням УМВС України в Харківській області порушено кримінальну справу за ознаками статті 190 ч.2 Кримінального кодексу України, ведеться слідство.

Закінчуючи свій лист, Енріко Шмукер зазначив, що «незважаючи на погрози та навіть спробу підкупу, начальник УБОЗ, підполковник міліції Авраменко С.В., старший оперуповноважений, підполковник міліції Мар’єнко А.В. та оперуповноважений, капітан міліції Козак А.В. професійно знешкодили злочинне угруповання. Дякую вам за якісну роботу міліції на Україні».

На Кіровоградщині викрито в шахрайстві керівників двох підприємств

Працівниками УБОЗ Кіровоградської області викрито у шахрайстві директора сільськогосподарського підприємства та керівника комерційної структури, які видавали себе за посадових осіб приватного підприємства. Підробивши статутні і фінансові документи цього підприємства, вони отримали в державній лізинговій компанії сільгосптехніку, завдавши державі збитків на 863 тисячі гривень. Порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) та ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

Чиновник виписав фальшивий ордер на житло

Співробітниками УБОЗ Луганської області викрито посадовця міськвиконкому, який торік отримав 1000 гривень хабара від місцевого жителя за оформлення фіктивного ордеру на житлове приміщення. Прокуратурою порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) КК України.

На Миколаївщині викрито фіктивних підприємців

На Миколаївщині викрито злочинне угруповання у складі трьох мешканців Миколаєва, які у 2001- 2004 р. створювали фіктивні підприємства та через їх розрахункові рахунки, шляхом переведення у готівку, розкрадали грошові кошти в особливо великих розмірах. З метою складання фіктивних документів первинного бухгалтерського та податкового обліку спеціально було зареєстровано чи придбано цілий ряд юридичних осіб-платників податку на додану вартість. Вказані підприємства, одержуючи на свої розрахункові рахунки кошти в якості передплати, конвертували їх через підконтрольні одному з учасників угруповання підприємства і використовували готівкові кошти на придбання металобрухту у фізичних осіб, що не є платниками ПДВ. Операції з придбання металу посадові особи приватних підприємств документували завідомо фіктивними документами первинного податкового обліку від імені підприємств з ознаками фіктивності, які одержували від зловмисників за заздалегідь обумовлену оплату. На підставі вказаних фіктивних податкових накладних посадові особи приватних підприємств штучно занижували податкові зобов’язання керованих ними підприємств по податку на додану вартість, що призвело до фактичного ухилення від внесення до бюджету понад 11 млн. грн. За фактом створення фіктивного підприємства порушено кримінальну справу за ч.2 ст.205 КК України.

Гроші отримали – водопровід не реконструювали

У Полтавській області в ході оперативного супроводження кримінальної справи, порушеної за матеріалами УБОЗ, встановлено, що в листопаді-грудні 2005 року службові особи ЗАТ, діючи за попередньою змовою із службовими особами однієї з міських рад, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення до актів приймання виконаних підрядних робіт завідомо неправдивих відомостей по реконструкції водопровідної мережі в місті, заволоділи коштами з державного бюджету в сумі понад 91 тис. грн. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ст. 366 ч. 2, за ст. 191 ч. 4 КК України.

Намагалися привласнити понад 105 га

Нещодавно до ГУБОЗ МВС України надійшла заява від засновників садового товариства щодо спроб заволодіти цим товариством, члени якого мають право користування земельними ділянками загальною площею 105,7 га, які перебувають в оренді останнього для ведення садівництва. Зловмисники мали намір приватизувати їх та привласнити на свою користь. Проведеною перевіркою було здобуто достатньо даних, які б підтверджували викладені у заяві факти. За матеріалами перевірки Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за фактом службової підробки за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Початок цій непростій та заплутаній історії поклало звернення жительки Шумського району про те, що її донька та зять – польський підприємець, стали жертвами розбійного нападу. Тоді потерпілі розповіли міліціонерам, які виїхали на місце злочину, лише частину правди, сподіваючись таким чином приховати власні гріхи.

- Ми одразу взялися розплутувати обставини розбою, – розповідає перший заступник начальника обласного Управління внутрішніх справ Мирослав Свистун. – Було декілька версій, які відпрацьовувалися до найменших деталей. Одна з них була пов’язана з наркотичним бізнесом польського підприємця. Перші допити засвідчили правдивість цієї версії: іноземного підприємця та українських нападників справді об’єднував кримінальний бізнес з постачання та реалізації амфетаміну, виготовленого в кустарних умовах.

Ті, хто вживав його, піддавали свій організм занадто великому ризику, адже наркотик був погано очищений. За попередніми даними, організувати наркобізнес підприємцю допомогла дружина – уродженка Шумщини. Саме вона знайшла «потрібну людину» та домовилася про реалізацію психотропної речовини. Справа «закрутилася»: поляк у різний спосіб доправляв амфетамін на Тернопільщину, а шумський спільник реалізовував психотропний препарат серед бажаючих «по кайфувати».

Попит, як відомо, породжує пропозицію. Сітку реалі заторів (а відповідно і споживачів) потрібно було розширювати. До злочинного бізнесу залучився 26-річний кременчанин. І тут чітко відпрацьована схема дала «тріщину» – кременецький та шумський спільники не захотіли ділити прибуток від продажу наркотиків з польським компаньйоном. Ще б пак, грошенята крутилися чималі: грам дурман-порошку на чорному ринку коштує майже 20 американських доларів.

Недовго думаючи, реалізатори наркотику почали підбирати спільників, які б допомогли відібрати у поляка цінний товар. Коли постачальник повідомив, що наркота скоро прибуде, шайка, до якої крім організаторів долучилися ще двоє жителів області та уродженець Волині, чітко розподілила ролі під час грабежу, і, навіть, продумала план подальших дій, аби витрусити з наркокур’єра кілька тисяч американських доларів.

Про всяк випадок поляк та його дружина передали пакет з півкілограмовою партією амфетаміну знайомому водієві, який не раз возив завербовану поляком «робочу силу» на заробітки. Домовилися про зустріч на дорозі поблизу Шумська. Паралельно, за власним планом, діяла шайка нападників. Шумський спільник, аби у поляка не виникло жодних підозр, навіть зголосився зіграти роль жертви, а тому зателефонував постачальнику та домовився, що виїде назустріч. Далі все відбувалося за двома сценаріями: водій доправив наркотики, відбулася зустріч спільників і… бандитські «розбірки» з масками, погрозами, побоями, заручницею. Коли пакет психотропного порошку вже був у нападників, ті перейшли до іншої частини запланованого – вимагання.

За дружину-заручницю поляк мав заплатити 10 тисяч американських доларів. Де ж взяти таку суму посеред дороги? Шумський спільник-хамелеон, якого за сценарієм теж кілька разів вдарили нападники, щоб «замилити» очі полякові, зрадливо шепнув на вухо, мовляв, я допоможу знайти гроші. Наркокур’єр погодився. Дві іномарки рушили в бік Кременця, де на них чекав ще один зі зграї – той, хто мав позичити 10 тисяч доларів. Передача грошей пройшла блискавично: доларова «лялька» опинилася в руках нападників, а поляка поставили до відома: ти – боржник.

- На розкриття злочину були кинуті всі сили не тільки Шумського райвідділу міліції, а й обласного управління внутрішніх справ, – каже Мирослав Свистун. – Спочатку все нагадувало туго сплетений клубок. Але коли міліціонери стали розмотувати ниточку за ниточкою, з’ясувалися обставини, деталі та мотиви кримінального трилера під назвою: «Потерпів від розбою, а сів за наркотики».

Наразі з’ясовується походження психотропної речовини та місця збуту. Попереду - слідча робота, а крапку у цій справі поставить суд”.