На Кіровоградщині порушено кримінальну справу за рядом статей КК України, у т.ч. ст. 255 (створення злочинної організації), відносно місцевого мешканця, який з метою ухилення від сплати податків, вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів і матеріального забезпечення злочинної діяльності створив злочинну організацію, до діяльності якої залучив близько 10 осіб та перереєстрував на їх ім’я біля 50 фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності. Після цього, з метою заволодіння чужим майном, у злочинній змові зі службовими особами ряду установ та підприємств різних форм власності, зловмисники переказали на рахунки фіктивних фірм близько 13 млн. гривень, які в подальшому перевели в готівку та привласнили. Організатор кримінального бізнесу утримується під вартою. Слідство у справі триває.

Працівники УБОЗ УМВС України в Запорізькій області викрили посадовців однієї з комерційних структур, які впродовж 2004 – 2005 років займалися ввезенням з Росії до України контрафактної кіно-відеопродукції, в тому порнографічного характеру, її тиражуванням і подальшим розповсюдженням на території Запорізької області. При проведенні обшуків у фігурантів вилучено 8 комп’ютерів, 500 контрафактних відеодисків DVD, 40 відеодисків порнографічного характеру, документи, що підтверджують протиправну діяльність зловмисників та готівку. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут порнографічних предметів). Тривають слідчі дії.

У Севастополі порушено кримінальну справу за ст.209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) відносно чотирьох місцевих жителів. Використовуючи зв'язки з посадовими особами міськдержадміністрації, вони приватизували на підставних осіб, які вже втратили право на безкоштовну приватизацію, безхозні квартири, а потім реалізували їх на власний розсуд. Отримані кошти були легалізовані шляхом придбання іномарки та оплати навчання у вищому навчальному закладі. Збиток від протиправної діяльності зловмисників склав 195 тис. гривень. У фігурантів вилучено майна на суму 165 тис. гривень, а також накладено арешт на майно на суму 450 тис. гривень. Слідство триває.

На Одещині працівники ГУБОЗ МВС України разом із місцевими колегами затримали «на гарячому» під час одержання хабара в розмірі 600 доларів США керівника однієї з комерційних структур. Мздоїмець вимагав цю суму від місцевого приватного підприємця за підписання договору оренди складських приміщень. Наразі порушено кримінальну справу за ст. 368 КК України (одержання хабара). Триває слідство.

Але найцікавіше оперативників очікувало під час контрольної перевірки вантажу. У причепі вантажівки під шаром деревини було виявлено понад 700 незадекларованих побутових електроприладів. За оцінками експертів, загальна вартість контрабандного товару "тягне" на сто тисяч гривень. Разом із водієм затримано й двох мешканців Чернівецької області, які на легковому автомобілі супроводжували вантаж, попереджаючи водія про наряди ДПС ДАІ на трасі. На вимогу представитися, вони надали паспорти громадян Молдови, однак у салоні легковика убозівці знайшли ще по одному комплекту паспортів на кожного, але вже громадян України. Також у потаємній схованці автомобіля „супроводжуючих” знайдено шість печаток різних фірм і підприємств та бланки документів, які контрабандисти використовували для фіктивного оформлення перевезення лісоматеріалів і іншого вантажу за кордон. За даним фактом порушено кримінальну справу. Проводиться перевірка затриманих на причетність до скоєння інших протиправних дій, пов’язаних з незаконним переміщенням вантажу за межі України.