За матеріалами УБОЗ УМВС України в Полтавській області порушено кримінальну справу за ознаками ст. 255 КК України (створення злочинної організації) стосовно 7 місцевих жителів (2 керівників комерційної фірми та 5 безробітних), які шляхом створення фіктивних фірм та підробки документів переводили грошові кошти в банківські установи з подальшим зняттям з розрахункових рахунків готівкою. Сума отриманих шахрайським шляхом грошей становить 340 тис. гривень. Четверо фігурантів заарештовані, один перебуває на підписці про невиїзд, двоє - в розшуку.

На Полтавщині за матеріалами служби БОЗ порушено кримінальну справу за ознаками ст. 209 КК України (відмивання грошових коштів) відносно 3-х фігурантів (засновників та директора комерційної фірми), які після незаконного виготовлення підакцизного товару (бензину), з метою легалізації майна, перерахували з рахунків власної фірми грошові кошти в сумі майже 800 тис. гривень іншій комерційній структурі та отримали від неї безтоварні накладні та готівку на вказану суму. Отримані злочинним шляхом кошти зловмисники використали на розвиток власного підприємства. Слідство у справі триває.

За матеріалами Вінницького УБОЗ порушено кримінальну справу за ознаками ст. 368 КК України (одержання хабара) відносно чиновника однієї з структур системи охорони здоров’я. Посадовець в своєму робочому кабінеті одержала хабара в сумі 350 доларів США та 100 гривень від пенсіонера за отримання ним